Индия арестовала двух подозреваемых по делу BitConnect, связанному с похищением людей и вымогательством в биткоинах

25 января. Как сообщает India Today, Управление по обеспечению правопорядка Индии арестовало двух человек, причастных к громкому криптовалютному мошенничеству BitConnect. Дело связано с глобальным обманом инвесторов, похищением людей и вымогательством на тысячи биткоинов и десятки миллионов рупий наличными.

Задержанные Никундж Правинбхай Бхатт и Санджай Котадия подозреваются в причастности к инциденту с похищением человека, жертва которого была вынуждена передать 2254 биткоина, 11 000 лайткоинов и около 1,45 миллиарда рупий наличными. Часть вымогаемых биткоинов была конвертирована в ETH и USDT и перемещена через цепочку кошельков.

Правоохранительные органы Индии уже заблокировали и арестовали активы на сумму около 1,9 миллиарда рупий, включая криптоактивы, акции и наличные. Общая сумма арестованных или замороженных в рамках этого дела активов на данный момент достигла примерно 217 миллиардов рупий. Расследование продолжается.

По данным Управления, BitConnect позиционировала себя как платформа для высокодоходных инвестиций, заявляя, что её собственный торговый бот, работающий на волатильности, может приносить до 40% прибыли в месяц. В ведомстве заявили, что эти утверждения были полностью сфабрикованы с целью создания иллюзии роста, в том числе путём публикации на своём сайте фальшивой ежедневной доходности около 1%.