Годовой отчет индийского финансового разведывательного подразделения: 49 криптобирж зарегистрированы, 25 некомплаенсных платформ заблокированы

Согласно последнему годовому отчету индийского финансового разведывательного подразделения (FIU-IND), 49 криптовалютных бирж успешно зарегистрировались в качестве отчетных субъектов в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег. Из них 45 — местные индийские компании, а 4 — зарубежные платформы.

FIU требует от всех зарегистрированных бирж отслеживать и сообщать о подозрительных сделках, идентифицировать реальных владельцев кошельков и отслеживать движение средств.

В 2024-25 финансовом году регулятор оштрафовал некомплаенсные платформы на общую сумму 2,8 миллиарда рупий и заблокировал 25 незарегистрированных офшорных бирж, включая BitMEX, LBank и Phemex. В то же время пять крупных зарубежных бирж, включая Binance и Coinbase, завершили регистрацию и продолжают обслуживать пользователей в Индии.

FIU планирует ужесточить регулирование, обязав биржи проводить регулярную оценку рисков и проверки на соответствие санкционным спискам. Это сделает Индию одним из мировых рынков с наиболее строгим регулированием операций с криптоактивами.