Китайская киберполиция в провинции Гуйчжоу раскрыла преступную схему, связанную с «виртуальной валютой». Согласно сообщению от Golden Finance, Управление кибербезопасности Министерства общественной безопасности КНР обнародовало детали дела: правоохранительные органы уезда Цяньнань скоординировали действия киберполиции и экономических следователей, в результате чего была пресечена деятельность сетевой пирамиды, построенной вокруг «виртуальной валюты». Спецгруппа, работавшая по делу, выезжала в различные регионы и задержала 15 подозреваемых.

В ходе расследования установлено, что преступная организация пропагандировала лозунг «Всё ценное в мире может быть токенизировано», создала анонимную торговую платформу для виртуальной валюты и внедрила многоуровневую структуру. Участники вовлекались в схему, пополняя счета и внося залог в виртуальной валюте, а получали прибыль за счёт привлечения новых членов и получения прямых вознаграждений. Таким образом, была выстроена пирамида с более чем тремя уровнями, в которую оказались вовлечены тысячи человек.

Злоумышленники продвигали созданную ими виртуальную валюту в интернете, заманивая людей обещаниями высоких доходов от её покупки, искусственно раздували её цену и разделяли участников на «статусные уровни» в зависимости от суммы вложений. Чем выше был уровень, тем больше становился доход, что мотивировало «старых участников» активно вербовать «новых членов» и привлекать всё больше людей в пирамиду, обеспечивая распределение прибыли по уровням.