Южнокорейский регулятор оштрафовал криптобиржу Korbit почти на 190 миллионов долларов

31 декабря. Финансовый разведывательный орган Южной Кореи (FIU) наложил на криптовалютную биржу Korbit штраф в размере 27,3 миллиарда вон (примерно 188 миллионов долларов США) и вынес ей официальное предупреждение. Причиной санкций стало нарушение биржей требований закона о противодействии отмыванию денег.

Помимо штрафа для компании, главе Korbit был объявлен выговор, а ответственный за compliance получил строгий выговор.

Нарушения были выявлены в ходе проверки FIU с 16 по 29 октября 2024 года. Основными претензиями регулятора стали:
1. Около 22 тысяч случаев нарушений в процедуре идентификации клиентов (CDD): принятие нечётких документов, разрешение на операции при неполных данных о клиенте, несоблюдение периодической перепроверки клиентов.
2. Проведение 19 транзакций по переводу активов с тремя незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов.
3. Отсутствие обязательной оценки рисков отмывания денег перед листингом 655 новых активов, включая NFT.