sejournal.io

9 сентября 2026 года власти США объявили о блокировке более $52 млн в криптовалютах, связанных с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его продавцами. Одновременно Минфин США включил платформу в санкционный список, признав её крупной транснациональной преступной организацией. По мнению ведомств, Xinbi обслуживала операторов мошеннических центров и помогала отмывать похищенные средства.

Спецгруппа Минюста по борьбе со скам-центрами изъяла два криптокошелька, через которые Xinbi собирала платежи для продавцов. На них находилось около $12 млн. Правоохранители также добивались блокировки ещё 47 кошельков, предположительно связанных с отмыванием денег в сети маркетплейса. Эти $12 млн вошли в общий объём заблокированных активов, превышающий $52 млн. Минюст отдельно поблагодарил эмитента USDT — компанию Tether — за помощь в расследовании.

7 сентября федеральный суд округа Колумбия разрешил изъять Telegram-каналы площадки. Согласно материалам дела, через них рекламировали создание поддельных инвестиционных сайтов, отмывание денег и наём людей для работы в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.

Xinbi выступала гарантом сделок: удерживала оплату покупателя до выполнения услуги продавцом. Следствие утверждает, что отследило транзакции американских потерпевших до конкретных участников платформы.

«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских потерпевших миллиарды долларов», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Под санкции также попали два технологических партнёра Xinbi:

— SafeW Technology из Сингапура — разработчик мессенджера SafeW, куда площадка примерно с июня 2025 года начала переводить продавцов и посредников по отмыванию денег;
— Anwen Technology из Камбоджи — разработчик платёжного приложения и криптокошелька XinbiPay, известного также как NewPay.

Их имущество в США и под контролем американских лиц подлежит блокировке, а операции с ними для американцев в общем случае запрещены.

По данным Минфина США, с момента появления примерно в 2022 году через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и фиате. Ведомство утверждает, что после мер против Huione часть её клиентов перевела операции на Xinbi, предлагавшую аналогичные услуги.

В мае 2025 года Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione Guarantee, переименованной в Haowang. Последняя тогда объявила о прекращении работы, однако Xinbi быстро восстановила присутствие в мессенджере. Согласно июльскому исследованию TRM Labs, ежедневные поступления после этого выросли на 90%. Аналитики также обнаружили переход продавцов Huione на другую площадку — Tudou — с сохранением прежней инфраструктуры кошельков.

26 марта 2026 года Великобритания ввела санкции против Xinbi. Британские власти связали маркетплейс с продажей украденных персональных данных и оборудования для мошеннических центров. В исследовании RUSI также отмечалось, что часть средств после взлома WazirX поступила на адреса, связанные с Xinbi и Huione Guarantee.

Ранее, в июне, Минюст США изъял облачную учётную запись структур Huione Group.

Парламент Мьянмы, поддерживаемый военными, утвердил закон о борьбе с онлайн-мошенничеством и скам-центрами. Как сообщает AFP, спикер парламента Аун Лин Две заявил, что документ был принят 28 июля на совместном заседании обеих палат в Нейпьидо.

Депутат Ай Чан подтвердил агентству, что в принятой версии закона сохранена статья о смертной казни. Согласно проекту, опубликованному в мае, за насилие, пытки, незаконное удержание или жестокое обращение с целью принуждения к онлайн-мошенничеству предусмотрено наказание от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Если такие действия привели к смерти жертвы, закон предусматривает высшую меру наказания.

Издание Decrypt также отмечает, что в майской версии законопроекта максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения было предусмотрено для операторов скам-центров и лиц, занимающихся мошенничеством с цифровыми валютами.

Официальные источники Мьянмы в июне сообщали, что нижняя палата одобрила законопроект после внесения поправок верхней палатой и профильным комитетом.

Контекст

В сентябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против девяти организаций в Мьянме и десяти в Камбодже, причастных к мошенническим схемам с использованием криптовалют.

Одним из крупнейших центров интернет-мошенничества, где людей обманывают с помощью фиктивных инвестиционных и романтических схем, считается KK Park. В октябре после рейда оттуда сбежали почти 700 человек, которым удалось пересечь реку Моэй и попасть в Таиланд.

Подобные комплексы широко распространены на границе Мьянмы из-за гражданской войны. Ранее власти пытались бороться с ними, отключая интернет в приграничных районах. Однако, как показало расследование AFP, строительство центров продолжилось, и для доступа в сеть они начали массово использовать спутниковый интернет Starlink.

В мае 2026 года ФБР объявило об изъятии более 127 000 BTC (около $8 млрд) в ходе международной операции против скам-центров и связанных с ними сетей. Рейды прошли в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Были задержаны почти 300 человек, освобождены около 2000.

Напомним, ForkLog ранее подробно разбирал, как устроено цифровое рабство в Мьянме, кто стоит за сетью мошеннических фабрик и какую роль в этих схемах играют криптовалюты.

Вот перефразированная новость на русском языке:

Ущерб от мошеннических схем в Азии и Океании в 2025 году составил до $114 млрд

Согласно отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2025 году убытки от скам-операций в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии достигли от $88,3 до $114,1 млрд.

Эксперты отмечают, что это лишь приблизительная цифра. При расчетах учитывались как официально зафиксированные потери, так и предполагаемое количество жертв, которые не обращались в правоохранительные органы. При этом в разных странах классификация мошеннических схем может отличаться.

Для сравнения: в 2023 году аналогичный ущерб в тех же регионах оценивался в $18–37 млрд. Таким образом, за два года показатель вырос примерно в три раза.

Среди стран с самыми высокими официальными потерями за 2024–2025 годы лидируют Китай ($5,1 млрд), Южная Корея ($3,5 млрд) и Тайвань ($2,8 млрд).

Преступные группы создали общую инфраструктуру

В UNODC заявили, что в регионе произошла перестройка криминальной экономики. Разрозненные группировки объединились в трансграничную сеть, которая включает мошенничество, отмывание денег, торговлю людьми, незаконную переправку мигрантов, сбор данных и другие криминальные услуги.

Представительница UNODC по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дельфин Шанц сравнила эту модель с корпоративным франчайзингом. По ее словам, теперь существуют специализированные «отделы» по отмыванию денег, торговле людьми и сбору данных, которые подключены к единой сети.

Ведущий аналитик UNODC Иншик Сим подчеркнул, что масштаб и сложность этой криминальной экономики превосходят существующие меры противодействия.

Значительная часть операций сосредоточена в скам-центрах — крупных изолированных комплексах, где людей удерживают и заставляют участвовать в онлайн-мошенничестве, включая инвестиционные и романтические аферы.

Криптовалюты стали основой для расчетов

В докладе особо отмечена роль криптовалют, особенно USDT в сети TRON. По мнению авторов, эта связка создала параллельную финансовую систему для быстрых, дешевых и анонимных трансграничных переводов. Через P2P-платформы, внебиржевых брокеров и подпольные банковские сети преступники конвертируют фиатные деньги в стейблкоины и обратно, обходя банковский контроль.

UNODC призвало обучать правоохранителей методам отслеживания и конфискации криптоактивов. По словам Шанц, простого срыва операций недостаточно, если доходы преступных сетей остаются недоступными.

ИИ и спутниковая связь усилили мошенничество

Преступные группы активно используют генеративный ИИ, дипфейки, зашифрованные мессенджеры, спутниковую связь и рынки данных. Эти технологии помогают масштабировать атаки и работать в удаленных районах.

Генеративный ИИ снижает порог для сложных мошеннических схем: небольшие группы могут применять ИИ-перевод, создание персонажей, фишинговые тексты, клонирование голоса и дипфейк-видео в реальном времени.

Также зафиксирован рост использования легитимных рекламных сетей для распространения вредоносного ПО и фишинга — на 42% в 2025 году.

Отдельно упоминается спутниковый интернет, включая Starlink. Эта легальная инфраструктура позволяет злоумышленникам меньше зависеть от местных операторов связи.

Вербовка выходит за пределы Азии

В скам-компаундах региона обнаружены люди из как минимум 80 стран. Вербовочные сети используют транзитные узлы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Операторы расширяют поиск сотрудников и жертв за пределами региона. В объявлениях, связанных со скам-центрами, встречались требования к знанию немецкого, польского, нидерландского, испанского, итальянского, французского, шведского, норвежского и английского языков.

В UNODC подчеркнули, что такие объявления не являются подтвержденными случаями торговли людьми, но указывают на расширение географии вербовки и риск попадания людей в принудительную криминальную деятельность.

Эксперты также отметили, что силовое давление на отдельные площадки не уничтожает инфраструктуру. Сети меняют юрисдикции, дробят операции и восстанавливаются через новые узлы.

Напомним, в июне Минюст США сообщил об изъятии облачного аккаунта, использовавшегося структурами Huione Group для сервисов по переводу и отмыванию средств от криптоскамов. Ранее в ООН указывали на использование USDT в романтических аферах и нелегальных онлайн-казино в Юго-Восточной Азии.

Вот перефразированная новость на русском языке:

Согласно исследованию Международной организации труда (МОТ), почти 80 миллионов человек (22,9% всех занятых) в странах АСЕАН работают в профессиях, где существует значительный риск воздействия генеративного искусственного интеллекта. Однако массового вытеснения работников технологией пока не наблюдается.

Важно понимать, что такая «подверженность» не означает автоматическую потерю работы. Этот показатель оценивает, насколько отдельные задачи в рамках профессии могут быть автоматизированы или изменены с помощью ИИ. МОТ проводила оценку на основе опросов рынка труда и статистических расчетов.

Наиболее сильное воздействие ИИ испытывают 11,7 миллиона человек (3,3% работников региона). Около 67% занятых в АСЕАН пока не сталкиваются с влиянием генеративного ИИ. В зону риска попали такие профессии, как финансовые аналитики, веб-разработчики, брокеры, операторы ввода данных, офисные и бухгалтерские сотрудники, специалисты по расчету зарплат, кадровики и операторы контакт-центров.

Несмотря на развитие технологий, занятость в этих сферах продолжает расти. Внедрение ИИ пока остается неравномерным: активнее всего его используют в технологических отраслях, тогда как в офисных и административных профессиях оно ограничено. Авторы доклада отмечают, что потенциал для трансформации рынка труда велик, но масштабных потрясений пока нет.

Исследование охватило все 11 стран АСЕАН и использовало данные за 2025 год. Среди девяти стран, по которым есть сопоставимые данные, лидером по доле работников, подверженных влиянию ИИ, стал Сингапур (42,2%). Далее следуют Филиппины (28,1%), Индонезия (21,7%), Вьетнам (20,8%) и Таиланд (20,6%). Высокий показатель Филиппин объясняется ориентацией экономики на услуги и IT. Сингапур также признан наиболее подготовленной к внедрению ИИ страной региона благодаря развитой цифровой инфраструктуре и госстратегии.

Женщины оказались более чем в два раза чаще мужчин заняты в профессиях с высоким уровнем воздействия ИИ, что связано с их преобладанием в административных и офисных должностях. Существенной разницы между молодыми (15–24 года) и старшими работниками не обнаружено.

Экономист МОТ Кристиан Вигелан подчеркнул, что последствия внедрения ИИ будут зависеть от решений властей: рост производительности требует инвестиций в человеческий капитал и социальную защиту. МОТ рекомендовала странам АСЕАН расширять программы переподготовки, уделяя особое внимание женщинам и молодежи, а также поддерживать малый и средний бизнес и развивать соцзащиту.

Ранее журналисты TechCrunch отметили, что технологические компании все чаще оправдывают сокращения персонала внедрением ИИ, даже при росте бизнеса. Глава OpenAI Сэм Альтман также обвинил крупные компании в использовании ИИ как предлога для увольнений, предсказав, что влияние автоматизации на рынок труда будет только усиливаться.