sejournal.io

Вот перефразированная новость на русском языке:

Аналитическая платформа Bubblemaps выявила на Polymarket сеть из девяти связанных аккаунтов, которые заработали более 2,4 миллиона долларов на ставках, связанных с военными действиями США. Процент выигрышных прогнозов этих кошельков составил 98%.

Специалисты проанализировали транзакции и обнаружили группу из четырех кошельков, созданных незадолго до ударов США по Ирану 28 февраля. Эти аккаунты делали ставки на события с низкими коэффициентами, и каждый из них принес около 400 тысяч долларов прибыли.

Позже эксперты связали их еще с пятью адресами на основе времени совершения сделок и размеров ставок. Все девять аккаунтов переводили средства через централизованные биржи в короткие промежутки времени на общие кошельки.

Группа демонстрировала аномальную уверенность в результатах событий. Крупные ставки размещались за несколько дней до:
— атаки на Иран 28 февраля;
— ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи;
— соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Чтобы увеличить прибыль, владельцы аккаунтов распределяли ставки по разным датам. Для маскировки они также совершали небольшие убыточные сделки.

Сооснователь Bubblemaps Николя Вайман в интервью программе 60 Minutes отметил, что группа почти полностью сосредоточена на рынках военных операций США и постоянно лидирует по доходности.

У Bubblemaps нет прямых доказательств связи этих кошельков с конкретными людьми или организациями. Однако структура взаимодействий и почти стопроцентная успешность «вызывают серьезные вопросы о том, кто за ними стоит».

Напомним, что в апреле Министерство юстиции США предъявило обвинения действующему военнослужащему Гэннону Кену Ван Дайку, которого подозревают в использовании секретной информации для ставок на Polymarket.

Объем отмывания денег через криптовалюты резко вырос

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, объем средств, отмытых через криптовалюты, с 2020 по 2025 год увеличился с 10 до 82 миллиардов долларов.

Ключевую роль в этом процессе играют китайскоязычные сети по отмыванию денег (CMLN), на долю которых приходится около 20% всего оборота. Эти сети, действующие через мессенджеры, такие как Telegram, стали доминирующей схемой для легализации незаконных онлайн-доходов.

Основные выводы отчета Chainalysis:

* Резкий рост: За пять лет объемы отмывания через CMLN выросли в тысячи раз по сравнению с использованием централизованных бирж или DeFi-протоколов.
* Масштабы в 2025 году: Только в 2025 году китайскоязычные платформы обработали 16,1 миллиарда долларов через почти 1800 активных кошельков, что составляет примерно 44 миллиона долларов в день.
* Причины роста: Эксперты связывают это с доступностью цифровых активов, способностью сетей к быстрому масштабированию, а также потребностью в обходе санкций и выводе капитала из стран со строгим контролем, таких как Китай.
* Сложная инфраструктура: CMLN представляют собой разветвленные экосистемы, которые включают в себя различные сервисы: от аренды банковских счетов и теневых обменников до платформ для азартных игр и криптомиксеров.
* Ключевое звено: Особую роль играют так называемые Guarantee-платформы (например, Huione, Xinbi), которые предоставляют инфраструктуру и механизмы доверия для незаконных операций, сохраняя при этом видимость легальной деятельности.

Напомним, что общий оборот нелегальных криптоактивов в 2025 году, по оценкам Chainalysis, достиг 154 миллиардов долларов, что на 162% больше, чем годом ранее.