sejournal.io

Южнокорейский регулятор начал полномасштабное расследование против биржи Bithumb

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) начала полномасштабное расследование в отношении криптобиржи Bithumb. Поводом стала крупная техническая ошибка, в результате которой пользователям ошибочно начислили 620 000 биткоинов (около $43,1 млрд).

Инцидент произошел 6 февраля во время промоакции. Сотрудник биржи перепутал тикеры и вместо корейских вон указал биткоины в качестве единицы вознаграждения. Сумма начислений многократно превысила реальные резервы Bithumb, которые на тот момент составляли около 46 000 BTC. Это привело к обвалу курса биткоина к во́не на платформе на 15%.

Bithumb сообщила, что вернула 99,7% ошибочно распределенных средств. Около 125 BTC вернуть не удалось. Биржа пообещала компенсировать убытки пострадавшим клиентам с надбавкой в 10%, усилить внутренний контроль и создать фонд защиты пользователей в размере 100 млрд вон ($68 млн).

Регулятор заявил, что примет жесткие меры против действий, подрывающих рыночный порядок.

Инцидент вызвал политические последствия. Депутат На Кюн Вон заявила, что ситуация обнажила проблему торговли «несуществующими активами». Правящая Демократическая партия анонсировала планы по ограничению доли индивидуальных акционеров криптобирж. Также обсуждается введение для таких платформ юридической ответственности, как у традиционных финансовых институтов.

Напомним, что в прошлом году экс-главу материнской компании Bithumb осудили за мошенничество, а в отношении бывшего директора биржи продолжаются следственные действия.

Инвестиционный фонд, связанный с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, тайно купил 49% криптопроекта World Liberty Financial (WLFI). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Соглашение от имени покупателя, компании Aryam Investment 1 из Абу-Даби, в январе 2025 года подписал Эрик Трамп — за четыре дня до инаугурации его отца, Дональда Трампа. Сделка не афишировалась.

Половину суммы в $500 млн выплатили авансом. Около $187 млн получили компании семьи Трамп, ещё не менее $31 млн направили фирмам, связанным с сооснователем проекта Стивом Уиткоффом. Позднее президент Трамп назначил Уиткоффа спецпосланником США на Ближнем Востоке.

Расследование также выявило, что незадолго до объявления администрацией Трампа сделки с ОАЭ по ИИ-чипам, компания шейха Тахнуна MGX инвестировала $2 млрд в Binance в стейблкоине USD1 от WLFI. Эта операция помогла запустить «стабильную монету».

Тайминг событий вызвал вопросы у американских демократов. Сенаторы Элизабет Уоррен и Элисса Слоткин потребовали расследовать возможный конфликт интересов, указав на параллели между частной сделкой криптопроекта и государственными переговорами о поставках микрочипов в ОАЭ.

При администрации Трампа ранее действовавшие против эмиратской компании G42 (ей руководит шейх Тахнун) ограничения были сняты, и в ноябре 2025 года президент одобрил масштабные поставки мощностей для искусственного интеллекта.