Все новости крипты
в одном месте!
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Вот перефразированный текст новости на русском языке:
Верховная народная прокуратура Китая выпустила рекомендации по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты. Ведомство предлагает изменить подход к расследованию цифровых преступлений и обновить стандарты доказательств.
Устранение правовых пробелов
Прокуроры указали на несоответствие между технологией блокчейна и действующим законодательством. В настоящее время большинство дел, связанных с криптоактивами, квалифицируются как «сокрытие преступных доходов». Авторы настаивают на применении более строгой статьи об отмывании денег. Для этого предлагается внедрить принцип «одно дело — две проверки»: следователи будут обязаны искать признаки отмывания средств при расследовании любого основного преступления.
Новые правила
Ведомство планирует упростить работу с доказательствами в суде. Основные инициативы включают:
— Самоидентификация блокчейна: информация из публичных обозревателей сети будет считаться достоверной по умолчанию, если хеш-данные совпадают.
— Перенос бремени доказывания: если прокурор предоставляет отчет об анализе цепочки транзакций, защита должна будет доказывать обратное.
— Презумпция виновности: использование миксеров, приватных монет или продажа активов по нерыночным ценам станет достаточным основанием для признания умысла в отмывании денег.
Конфискация и контроль
Прокуратура отметила сложности при изъятии криптовалют. Из-за запрета на оборот цифровых активов в КНР у ведомств нет легальных каналов для их реализации. Авторы предложили создать государственную платформу для хранения и оценки конфискованных монет. Оценивать активы будет специальный комитет экспертов на основе данных блокчейна и цен на международных биржах.
Также Китай намерен инициировать создание международных протоколов для отслеживания и заморозки криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами.
Напомним, в марте Минфин США признал, что законопослушные пользователи могут использовать миксеры для защиты финансовой конфиденциальности в публичных блокчейнах.
Популярные лонгриды:
