Прокуратура Шэньчжэня предъявила обвинение 30 лицам, включая Суй Гуанъи, из компании Ding Yifeng

23 января. Как сообщается на официальном аккаунте Прокуратуры города Шэньчжэнь, после проведения тщательной проверки прокуратура предъявила обвинение 30 лицам, включая Суй Гуанъи и Ма Сяоцю, в связи с преступлениями, связанными с мошенничеством при привлечении средств, незаконным привлечением депозитов и отмыванием денег. Дело направлено в Народный суд средней инстанции города Шэньчжэнь провинции Гуандун.

Обвиняемые использовали компании Shenzhen Ding Yifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Ding Yifeng International Holding Group Co., Ltd. и связанные с ними структуры для осуществления незаконной деятельности по привлечению средств в Шэньчжэне и других регионах. Ранее Управление общественной безопасности района Футянь в Шэньчжэне сообщало, что «Ding Yifeng» и связанные компании выпускали фиктивные финансовые продукты и «DDO цифровые опционы» (разновидность «воздушных токенов»), занимаясь противозаконной деятельностью. В связи с подозрением в совершении преступлений был наложен арест на ряд активов, включая недвижимость, транспортные средства, доли в уставном капитале и средства на банковских счетах, принадлежащих «Ding Yifeng» и аффилированным компаниям.