Индийские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых по делу BitConnect

Индийское Управление по исполнению законодательства (ED) задержало Никунджа Правинбхаи Бхатта и Санджая Котадию. Они подозреваются в причастности к криптовалютной афере BitConnect, а также к похищениям людей с целью выкупа.

Согласно расследованию, преступная группа, используя похищения, вымогала у жертв 2254 биткоина, 11 000 лайткоинов и 145 миллионов рупий наличными. Часть биткоинов была конвертирована в Ethereum (ETH) и стейблкоины USDT, после чего средства были перемещены через цепочку кошельков.

Правоохранители заблокировали активы на сумму около 190 миллионов рупий. Общий объем арестованного или замороженного имущества по этому делу достиг примерно 21,7 миллиарда рупий. Расследование продолжается.