Объем отмывания денег через криптовалюты резко вырос
Согласно данным аналитической компании Chainalysis, объем средств, отмытых через криптовалюты, с 2020 по 2025 год увеличился с 10 до 82 миллиардов долларов.
Ключевую роль в этом процессе играют китайскоязычные сети по отмыванию денег (CMLN), на долю которых приходится около 20% всего оборота. Эти сети, действующие через мессенджеры, такие как Telegram, стали доминирующей схемой для легализации незаконных онлайн-доходов.
Основные выводы отчета Chainalysis:
* Резкий рост: За пять лет объемы отмывания через CMLN выросли в тысячи раз по сравнению с использованием централизованных бирж или DeFi-протоколов.
* Масштабы в 2025 году: Только в 2025 году китайскоязычные платформы обработали 16,1 миллиарда долларов через почти 1800 активных кошельков, что составляет примерно 44 миллиона долларов в день.
* Причины роста: Эксперты связывают это с доступностью цифровых активов, способностью сетей к быстрому масштабированию, а также потребностью в обходе санкций и выводе капитала из стран со строгим контролем, таких как Китай.
* Сложная инфраструктура: CMLN представляют собой разветвленные экосистемы, которые включают в себя различные сервисы: от аренды банковских счетов и теневых обменников до платформ для азартных игр и криптомиксеров.
* Ключевое звено: Особую роль играют так называемые Guarantee-платформы (например, Huione, Xinbi), которые предоставляют инфраструктуру и механизмы доверия для незаконных операций, сохраняя при этом видимость легальной деятельности.
Напомним, что общий оборот нелегальных криптоактивов в 2025 году, по оценкам Chainalysis, достиг 154 миллиардов долларов, что на 162% больше, чем годом ранее.
Популярные лонгриды:
Все новости крипты
в одном месте!
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой