Все новости крипты
в одном месте!
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой
Давайте сразу, без предисловий. Да — могут. Это не теоретический страх из форумных обсуждений и не городская легенда крипторынка. Заморозка USDT — реальный механизм, который работает, применяется и уже затронул миллиарды долларов. Но здесь критически важен нюанс: большинство людей, задающих этот вопрос, путают три совершенно разные ситуации. Именно эта путаница приводит к неправильным действиям в момент, когда счёт идёт на часы.
Пять ключевых тезисов, с которых начинается любое понимание темы.
Первое: заморозить USDT может не «блокчейн вообще» и не государство как абстрактная сила — а конкретно Tether Limited как эмитент токена через механизм blacklisting адреса. Это встроенная техническая возможность смарт-контракта USDT. Второе: отдельно существуют биржевые холды и AML-review, которые к Tether прямого отношения не имеют — это внутренняя политика платформы. Третье: если адрес попал в blacklist на уровне Tether, токены на нём остаются видимы в блокчейне, но их нельзя ни отправить, ни получить — они буквально заморожены. Четвёртое: риск заморозки чаще возникает не у пользователей, которые что-то нарушили, а у тех, кто принял USDT с «грязной» историей через P2P, обменник или чужой кошелёк — по незнанию. Пятое: большинство ситуаций, которые пользователи называют «заморозкой USDT», — это на самом деле биржевой холд или AML-проверка, которые решаемы при правильных действиях.
Это центральный раздел, который снимает панику и задаёт правильную рамку для всего последующего. Потому что «заморозили USDT» — это три разных события с разными причинами, разными последствиями и разными путями выхода.
Tether Limited — компания, выпустившая USDT — является эмитентом токена и технически контролирует смарт-контракт. В условиях использования Tether прямо предусмотрена возможность blacklisting адресов, держащих токены. В документах о рисках прописано: если токены заморожены или уничтожены, переводы в кошелёк и из него становятся невозможными.
Это не гипотетическая норма — она применялась. Tether публично сообщал о заморозке самостоятельных (external self-custodied) кошельков, связанных с преступной активностью. По данным 2026 года, общий объём USDT, заблокированного Tether по связям с незаконной деятельностью, исчислялся миллиардами долларов. В марте 2025 года сообщалось о блокировке кошельков, связанных с Garantex — российской криптобиржей, попавшей под санкции.
Issuer-level blacklisting — это самая серьёзная форма заморозки. Деньги видны в блокчейне, но недвижимы. Это не техническая ошибка — это целенаправленное действие.
Биржевой холд — это не заморозка токена на уровне смарт-контракта. Это внутреннее решение платформы: приостановить зачисление конкретного депозита, поставить транзакцию на review, временно заблокировать вывод. Причины — сигналы AML-системы, wallet screening, нестандартный паттерн операции, несоответствие профилю пользователя.
Ваши USDT при этом существуют, они не заморожены на уровне Tether — просто биржа не зачисляет их на ваш торговый баланс или не проводит вывод до прояснения ситуации. Это принципиальное отличие: здесь есть диалог, есть процедура, есть возможность пройти проверку и получить доступ к средствам.
Обменник работает с AML-фильтрами собственными или подключёнными через внешние сервисы. Если входящие USDT имеют risk-score выше порогового значения — система автоматически ставит заявку на manual review. Это не заморозка и не blacklist — это пауза до прояснения. Обменник спросит источник средств или историю транзакции. Правильный ответ с документами закрывает вопрос. Неправильные действия — попытка «проскочить» через другой маршрут — только усугубляют.
О том, можно ли обменять крипту без полной верификации и где начинаются лимиты проверки — подробно в отдельном материале.
Банк не имеет отношения к USDT напрямую — он работает с фиатом. Но когда на ваш счёт приходит крупная сумма рублей после продажи криптовалюты, банк может задержать перевод или запросить пояснения в рамках 115-ФЗ. Это не «заморозка USDT» — это банковский compliance-запрос. Решается он совсем иначе, чем любой из вышеперечисленных сценариев.
Итоговая таблица разграничений:
| Что случилось | Кто «заморозил» | Что именно не работает | Есть ли выход |
|---|---|---|---|
| Blacklisting Tether | Tether Limited на уровне смарт-контракта | Нельзя отправить/получить USDT с этого адреса | Крайне сложно, зависит от причины |
| Холд депозита на бирже | Биржевой compliance-отдел | USDT зачислен, но недоступен для торговли/вывода | Да — через документы и AML-проверку |
| Задержка заявки в обменнике | AML-система обменника | Конкретная заявка на паузе | Да — через объяснение и документы |
| Вопрос банка по фиату | Банк по 115-ФЗ | Рублёвый перевод приостановлен | Да — через пакет документов |
Смарт-контракт USDT содержит встроенную функцию, позволяющую внести конкретный адрес в список заблокированных. Когда адрес добавлен в blacklist, смарт-контракт отклоняет любые операции с участием этого адреса: ни отправить USDT с него, ни принять перевод на него невозможно. Это происходит автоматически — не на уровне интерфейса, а на уровне самого кода токена.
Важно понимать: USDT как токены на этом адресе никуда не исчезают. В блокчейне их можно увидеть. Но они заморожены — недвижимы. Как если бы банковская ячейка была запаяна: сквозь стекло видно, что внутри деньги, но взять их невозможно.
Это часто вызывает растерянность у пользователей: «Но я же вижу баланс в кошельке!» Да. Потому что блокчейн — это публичный реестр записей. Запись о том, что на адресе X хранится Y USDT, никуда не исчезла. Но смарт-контракт добавил в неё пометку «заблокирован» — и при попытке создать транзакцию с этого адреса контракт отклонит её на уровне исполнения. Обойти это технически невозможно — в отличие от биржевого холда, который является административным решением.
При обычной задержке депозита на бирже — USDT «висит» на стадии обработки или стоит на manual review. Сам токен при этом никак не изменился: он технически перемещаем, смарт-контракт его не блокирует. Проблема — на уровне административного решения платформы. Это принципиально отличается от ситуации, когда сам токен frozen на уровне Tether: в последнем случае попытка перевода USDT будет отклонена самим смарт-контрактом, независимо от того, через какую платформу вы это делаете.
Это, пожалуй, самый неожиданный факт для большинства пользователей. Принято думать, что личный некастодиальный кошелёк — Metamask, Trust Wallet, аппаратный Ledger — это абсолютно суверенная зона. «Никто не может заморозить монеты на моём кошельке, они только мои». Для большинства токенов — это правда. Для USDT — нет.
Поскольку смарт-контракт USDT содержит функцию blacklisting, Tether может внести в список заблокированных любой адрес — включая адрес вашего личного некастодиального кошелька. Владение приватным ключом не защищает от issuer-level blacklisting. Это ключевое отличие USDT от Bitcoin или ETH: Bitcoin не имеет эмитента, который мог бы заморозить конкретный адрес. USDT — имеет.
Механизм есть, но как он применяется? Понимание оснований помогает оценить реальный риск для конкретного пользователя.
Самое распространённое основание. Правоохранительные органы разных стран — ФБР, Интерпол, Europol, ФСБ и другие ведомства — направляют Tether официальные запросы на заморозку адресов, связанных с расследованиями: кражи с бирж, ransomware-атаки, финансирование незаконной деятельности. Tether в большинстве случаев выполняет такие запросы. Это публично задокументировано в его собственных отчётах о прозрачности.
FATF в своих обновлённых рекомендациях прямо указывает, что эмитенты стейблкоинов могут использоваться как дополнительный механизм заморозки неотслеживаемых (unhosted) кошельков по запросу правоохранителей — именно потому, что технически это возможно только для centralized stablecoin, у которого есть контролирующий эмитент.
Адреса, включённые в санкционные списки — OFAC SDN list, европейские санкционные списки, иные национальные санкционные реестры — могут быть заморожены по запросу или инициативе самого Tether. Это связано с требованиями compliance: работа с санкционными адресами создаёт для Tether как юридического лица прямой правовой риск в ряде юрисдикций.
Именно по этой логике в 2025 году были заморожены кошельки, связанные с Garantex. Сама биржа не была «лично виновата» в ваших конкретных монетах — но её адреса попали под санкции, а значит, всё, что с ними взаимодействовало, оказалось в зоне риска.
Когда крупные суммы USDT идентифицированы как украденные в результате взлома биржи, скам-схемы, мошеннической инвестиционной платформы — Tether по обращению жертвы или правоохранительных органов может заморозить эти конкретные адреса, пока идёт расследование. Pig-butchering — особенно активная категория: это когда жертву долго «откармливают» доверием, а потом выводят крупные суммы в USDT. Такие суммы регулярно отслеживаются и замораживаются.
В официальных документах Tether предусмотрена широкая формулировка: заморозка может происходить в случаях, которые компания квалифицирует как неприемлемый риск. Это означает, что список оснований не исчерпывающий. Практика показывает: большинство рядовых пользователей не попадает в поле зрения Tether непосредственно — компания работает с адресами, которые связаны с идентифицированной незаконной активностью на значительных суммах.
Здесь — практика, а не теория. Это сценарии, которые реально происходят и реально создают проблемы.
Самый распространённый путь к «нечаянно проблемному USDT». Вы купили USDT у незнакомца через P2P — он нормальный человек, никакого мошенничества не было, сделка прошла штатно. Но вы не знаете, откуда у него эти монеты. Возможно, он сам купил их через P2P у другого человека, который получил их от третьего. И где-то в этой цепочке — несколько шагов назад — оказался адрес с плохой историей.
Когда вы затем завели эти USDT на биржу, AML-система обнаружила indirect exposure — косвенную связь вашего депозита с рискованным адресом. Biржа не говорит, что вы мошенник. Она просто видит риск-флаг и ставит операцию на проверку. Подробнее о том, как устроен P2P в криптовалюте и как купить или продать USDT без лишнего риска — в отдельном практическом разборе.
Некоторые обменники работают без строгого AML, принимают монеты от любых источников и не задают вопросов. Это удобно в моменте, но создаёт проблему дальше: USDT, прошедший через такой обменник, может нести в истории адресов следы источников с высоким risk-score. Следующая регулируемая платформа, куда вы заведёте эти монеты, это увидит.
Коллега, партнёр или знакомый перевёл вам USDT напрямую со своего адреса — без биржи, напрямую в кошелёк. Вы ничего не знаете об истории этого адреса. Wallet screening покажет всё — включая то, что вы предпочли бы не знать. О том, как безопасно купить USDT за рубли с предсказуемой историей монет — в отдельном руководстве.
Это история про хаотичное движение монет: купили P2P, отправили на один кошелёк, потом на другой, потом в обменник, потом снова на кошелёк, потом на биржу. Каждый промежуточный шаг без документов — это разрыв цепочки. AML-система на конечной платформе видит сложный граф с множеством связей и повышает risk-оценку автоматически.
Это, пожалуй, самый болезненный сценарий. Вы работали с платформой, которая казалась нормальной — но впоследствии оказалась под санкциями или в центре расследования. Адреса этой платформы попали в санкционные списки или в реестры Tether. Ваш USDT проходил через эти адреса — и теперь несёт соответствующую отметку в блокчейне.
Это разграничение критически важно, потому что неправильная идентификация ситуации приводит к неправильным действиям.
«Грязный USDT» в обиходном понимании — это монеты с повышенным risk-score по результатам wallet screening. Они не заморожены на уровне Tether. Они полностью функциональны технически: их можно отправить, получить, использовать в DeFi. Проблема возникает, когда вы приносите их на регулируемую платформу с AML-фильтром — там они вызывают вопросы. Но это не freeze — это compliance-сигнал.
Wallet screening — это автоматизированный анализ истории адресов через Chainalysis, Elliptic или аналогичные системы. Система присваивает risk-score. Если он выше порогового — депозит ставится на hold или запрашиваются документы. Ни Tether, ни блокчейн в этом процессе не участвуют. Это полностью инфраструктура биржи. И это полностью решаемо — через документальное подтверждение источника средств.
Если адрес внесён Tether в blacklist — это уже не вопрос документов для биржи. Смарт-контракт отклонит транзакцию независимо от того, через какую платформу вы пытаетесь её провести. Здесь принципиально разные механизмы, разные уровни воздействия и разные пути выхода.
Разные AML-системы используют разные базы данных, разные алгоритмы расчёта risk-score и разные пороговые значения. То, что пропустил один сервис, может остановить другой. Это не значит, что один из них ошибается — они просто используют разные методологии. Поэтому «USDT прошёл через обменник X» не означает, что он автоматически пройдёт через биржу Y. Подробный разбор того, почему биржа видит риск в ваших монетах — indirect exposure, sanctions exposure и high-risk wallets — в отдельном материале.
Здесь нужна честность. Ответ зависит от того, что именно произошло.
Если адрес внесён Tether в blacklist — самостоятельно вывести USDT с этого адреса невозможно технически. Смарт-контракт отклонит транзакцию. Это не ошибка, не техническая проблема, решаемая сменой сети или кошелька — это целенаправленная блокировка на уровне кода.
Теоретически возможна разблокировка — если заморозка была произведена по ошибке, по обращению правоохранительных органов, которые впоследствии закрыли дело, или если адрес попал в список по косвенным признакам, которые были опровергнуты. Но это долгий и сложный процесс. Шансы на успех зависят от причины блокировки и наличия правовой поддержки.
Это принципиально другая ситуация. Ваши USDT технически не заморожены. Биржа поставила конкретный депозит на review — и ждёт от вас документов или объяснений. Пройти AML-проверку криптовалюты — вполне реально при наличии правильных документов.
Что нужно: подготовить маршрут операции (откуда пришли монеты, через какие адреса), документальное подтверждение покупки (ордер биржи, квитанция обменника, P2P-ордер), банковскую выписку, txid транзакции. Написать в поддержку спокойно и конкретно, без эмоций.
Алгоритм тот же — документы и объяснение маршрута. Если P2P-сделка была оформлена корректно и у вас есть скриншот ордера с датой, суммой и контрагентом — это ваш главный документ. Добавьте банковскую выписку о списании рублей и txid получения USDT. Этот пакет в большинстве случаев закрывает вопрос.
Бывает, что токены технически свободны, AML-системы никаких флагов не поставили — но биржа или банк запрашивают источник средств, на которые вы вообще купили крипту. Это не «заморозка USDT» — это стандартный compliance-запрос. Решается документами по первоначальной покупке.
Есть шанс: если это биржевой холд по формальному поводу, если это AML-запрос, решаемый документами, если блокировка Tether произошла по ошибке или по запросу ведомства, дело которого закрыто.
Шансов почти нет: если адрес внесён Tether в blacklist по решению правоохранительных органов в рамках активного уголовного дела, если на адресе находились средства, идентифицированные как похищенные или связанные с финансированием терроризма.
Первая реакция — попробовать перевести USDT куда-то ещё, «чтобы избавиться от проблемы». Это ошибка. Если проблема в risk-score адреса — перемещение монет не снижает их risk-score, оно только усложняет маршрут и делает ситуацию труднее объяснимой. Если это issuer-level freeze — перевод технически невозможен.
Прямо сейчас — до любых дальнейших действий — сделайте скриншоты всего, что связано с этой операцией: txid транзакции, адреса отправителя и получателя, дату и время, историю ордера (если есть), скриншот кошелька с балансом. Это ваша доказательная база для любого последующего диалога — с биржей, с обменником, с банком, с юристом.
Перед тем как предпринимать какие-либо шаги, нужно точно идентифицировать ситуацию.
Каждая ситуация требует разного подхода.
Для биржевого холда и AML-review — готовьте полный пакет документов: откуда взялись рубли на покупку крипты, где и когда покупали USDT, через какие адреса прошли, txid каждого шага. Чем полнее и конкретнее объяснение — тем быстрее разрешится ситуация.
На теме «заморозки криптовалюты» активно работают мошенники. Схема стандартная: вы сообщаете о проблеме в интернете — вас находят «специалисты», которые «за небольшую предоплату» обещают разморозить USDT. Это чистое мошенничество. Никакой посредник не может «разморозить» issuer-level blacklist Tether — только сам Tether по установленной процедуре. И никакой «специалист» не ускорит биржевую AML-проверку лучше, чем правильный пакет документов от вас самих.
Это самый практически ценный раздел — потому что предупреждение всегда лучше лечения, а большинство проблем с USDT возникают не из злого умысла, а из незнания.
Если кто-то предлагает перевести вам крупную сумму в USDT — спросите, откуда монеты. Это нормальный и разумный вопрос. Если ответа нет или он расплывчатый — это риск. Где лучше купить USDT в 2026 году в зависимости от ваших целей — с точки зрения предсказуемости истории монет — подробный разбор в отдельном материале.
P2P — это не плохой инструмент, но у него есть риск непрозрачности контрагента. Работайте с проверенными P2P-платформами, у которых есть рейтинговая система и история сделок продавца. Избегайте сделок с контрагентами без отзывов и с нулевой историей. Сохраняйте скриншот каждого ордера.
Перед тем как принять крупный перевод USDT с незнакомого адреса — проверьте этот адрес через доступные AML-сервисы. Это занимает минуту и может сэкономить недели нервов. Введите адрес отправителя в Chainalysis Reactor (если есть доступ), AMLBot, Crystal или аналогичные инструменты. Высокий risk-score или прямой контакт с санкционными адресами — повод отказаться от получения или как минимум запросить у отправителя документы.
Подробнее о том, как проверить адрес кошелька USDT перед переводом и как выбрать сеть — в практическом руководстве.
Каждая покупка USDT — скриншот ордера, банковская выписка, квитанция обменника. Каждый перевод — txid. Это ваша доказательная база на любой случай. Как хранить крипту безопасно в 2026 году — включая организацию документального архива — разобрано в отдельном материале.
Если у вас есть адреса, которые вы используете для P2P или для получения оплаты за услуги, — не смешивайте их с адресами, которые вы используете для работы с биржей. Отдельные адреса под разные цели — это минимальная гигиена. Она позволяет локализовать риск: если один адрес получил «грязный» USDT — это не затрагивает все остальные ваши маршруты.
О том, можно ли хранить все деньги в одном криптокошельке и как правильно разделить кошельки под разные задачи — подробный практический разбор.
Если ваш конечный маршрут заканчивается на регулируемой европейской бирже — задумайтесь о переходе на USDC. Если вы работаете преимущественно с P2P и обменниками в незападных юрисдикциях — USDT остаётся ликвидным и удобным инструментом. Можно ли хранить деньги в USDT с учётом всех рисков, включая заморозку — подробный честный разбор.
Сразу после каждой покупки USDT — скриншот ордера с датой, суммой, торговой парой, курсом и статусом «выполнено». Если покупали через обменник — PDF-квитанция или скриншот с реквизитами.
Документ, подтверждающий, что фиат для покупки USDT был переведён именно вами с вашего счёта. Это связующее звено между вашими деньгами и купленными монетами.
При каждой P2P-сделке — скриншот ордера с датой, суммой в USDT, рублёвым эквивалентом и данными о контрагенте. Это самый часто теряемый документ — и самый часто нужный при проверках.
Скриншот или экспорт истории вывода: дата, сумма, адрес получателя, txid транзакции. Если средства двигались с биржи на личный кошелёк — это подтверждает, что конкретный адрес действительно ваш.
После каждой значимой транзакции — сохраняйте txid. Это уникальный идентификатор транзакции в блокчейне, который позволяет верифицировать факт операции. Txid + адрес отправителя + адрес получателя = полная доказательная запись.
Создайте простую таблицу: откуда купили USDT → куда перевели → через какие адреса прошли → куда продали → как вывели. По каждому шагу — дата, платформа, сумма, txid. Это ваш главный навигационный документ при любом разбирательстве.
Ошибка 1. Принимает USDT от случайных людей без проверки адреса
«Ну человек нормальный, я его знаю» — но историю его кошелька вы не знаете. Проверка адреса занимает минуту и может предотвратить месяцы разбирательств.
Ошибка 2. Не проверяет адреса перед получением
Доступные AML-инструменты позволяют быстро оценить risk-score адреса. Не использовать их перед получением крупной суммы — это как принять деньги в конверте, не спрашивая, откуда они.
Ошибка 3. Смешивает P2P, обменник и биржу без документов
Каждый промежуточный шаг без документа — это разрыв в доказательной цепочке. Чем больше шагов без документов — тем сложнее объяснить маршрут при проверке.
Ошибка 4. Хранит только скрин чата, но не txid
Скриншот переписки — не доказательство транзакции. Txid — это. Именно txid позволяет верифицировать операцию в блокчейне.
Ошибка 5. Думает, что «если монеты пришли — значит всё чисто»
Технически успешная транзакция означает только то, что средства перемещены. Она не означает, что адрес отправителя «чистый» по меркам AML-систем.
Ошибка 6. Не различает risk-flag и реальный freeze
Получив уведомление о задержке депозита, пользователь решает, что его USDT «заморожен Tether», и начинает панические действия. Но это был просто биржевой AML-hold — решаемый стандартной процедурой.
Ошибка 7. Пытается «отмыть маршрут» новыми переводами вместо объяснения
Перекинуть монеты на другой кошелёк, чтобы «оторвать» их от плохой истории — не работает. AML-системы анализируют граф транзакций. Дополнительные промежуточные адреса только усложняют объяснение и повышают risk-score.
Могут ли реально заморозить USDT в 2026 году?
Да. Tether как эмитент обладает технической возможностью внесения адресов в blacklist смарт-контракта. Это применялось неоднократно по запросам правоохранительных органов и в связи с санкционными адресами. Это не теория — это задокументированная практика.
Может ли Tether заблокировать внешний кошелёк с USDT?
Да. Blacklisting работает на уровне блокчейна и распространяется на любой адрес — включая адреса личных некастодиальных кошельков. Владение приватным ключом не защищает от issuer-level freeze.
Чем blacklisting Tether отличается от AML-проверки биржи?
Blacklisting Tether — это техническая блокировка на уровне смарт-контракта: монеты видны, но не перемещаемы. AML-проверка биржи — это административная задержка конкретной операции на одной платформе: монеты технически свободны, просто биржа их не зачисляет до завершения проверки.
Почему после P2P у меня завис USDT?
Вероятнее всего, это AML-hold на бирже после того, как система обнаружила косвенную связь полученных USDT с рискованными адресами. Решается через документы: скриншот P2P-ордера + банковская выписка + txid.
Можно ли вывести frozen USDT?
Если это issuer-level blacklist Tether — технически нет, без участия самого Tether. Если это биржевой холд — да, после прохождения AML-проверки. Важно сначала точно определить тип ситуации.
Можно ли перевести USDT с blacklisted address?
Нет. Смарт-контракт USDT отклонит любую транзакцию с заблокированного адреса. Это невозможно обойти сменой кошелька или сети — блокировка на уровне кода токена.
Что делать, если биржа пишет high-risk funds?
Не паниковать. Подготовить документы: откуда купили USDT, через какие адреса прошли, txid каждого шага. Написать в поддержку спокойно и конкретно. В большинстве случаев это решаемо.
Можно ли получить «грязный USDT» от обычного человека?
Да. Если контрагент по P2P-сделке когда-либо получил монеты с рискованного источника (даже косвенно), эта история сохраняется в блокчейне и переходит вместе с монетами. Именно поэтому важно проверять адреса отправителя.
Как проверить USDT-адрес на риск заранее?
Используйте AML-инструменты: AMLBot, Crystal Blockchain, Chainalysis (при наличии доступа). Введите адрес отправителя до получения средств. Оцените risk-score и наличие прямых или косвенных контактов с санкционными адресами.
Может ли санкционный риск привести к заморозке USDT?
Да. Tether блокирует адреса, связанные с субъектами из санкционных списков. Если ваш USDT прошёл через адреса санкционной организации — он несёт этот риск. Tether предпринимал такие действия публично.
Можно ли вернуть заблокированный USDT?
При issuer-level blacklist — только в исключительных случаях, через официальную коммуникацию с Tether при наличии правовых оснований. При биржевом холде — да, через стандартную AML-процедуру с документами.
Как снизить риск заморозки при работе с USDT?
Покупать на регулируемых платформах, проверять адреса контрагентов перед P2P-сделками, хранить документы по каждой операции, не смешивать маршруты с разными уровнями риска. Знание того, почему крипта зависает на AML-проверке — обязательный минимум для любого, кто работает с USDT регулярно.
Почему нельзя просто перевести «проблемный» USDT на другой кошелёк?
Потому что история адресов хранится в блокчейне. Монеты, пришедшие с рискованного адреса, несут эту историю с собой. Дополнительный промежуточный адрес только удлиняет маршрут, но не стирает риск-флаги. AML-системы анализируют граф транзакций на несколько уровней назад.
Что такое indirect exposure в контексте заморозки USDT?
Это когда ваш адрес не взаимодействовал напрямую с рискованным адресом, но через несколько промежуточных шагов такая связь существует. Некоторые AML-системы учитывают indirect exposure при расчёте risk-score — именно поэтому даже «чистые на вид» монеты могут получить высокий риск-балл. Подробнее о том, как именно wallet screening видит риск в ваших монетах, — в отдельном развёрнутом материале.
Популярные лонгриды:
