В Аргентине раскрыта схема мошенничества и отмывания денег через криптовалюту на 12 миллиардов долларов

18 декабря аргентинские правоохранительные органы объявили о пресечении крупной схемы, связанной с криптовалютным мошенничеством и отмыванием средств. Общая сумма ущерба превышает 1,8 триллиона аргентинских песо (около 12 миллиардов долларов США), а основными пострадавшими стали предприятия агропромышленного сектора.

Преступная группа открывала банковские счета по поддельным документам, получала кредиты и немедленно переводила средства на платформы для торговли криптовалютой. Там деньги конвертировались в виртуальные активы и перемещались в цифровые кошельки. Для сокрытия следов операции злоумышленники использовали подставных лиц, имитировавших арбитражные сделки с криптовалютой.

Расследование показало, что все причастные к схеме лица не были зарегистрированы в реестре поставщиков услуг с виртуальными активами, что является обязательным требованием Национальной комиссии по ценным бумагам Аргентины.