Flow: на одной из бирж выявлены недостатки в процедурах AML/KYC — после инцидента с уязвимостью на счёт было внесено 1,5 млрд FLOW, продано и выведено более $500 тыс.

1 января. Фонд Flow выступил с заявлением относительно координации действий с криптобиржами после инцидента с использованием уязвимости 27 декабря. С момента происшествия фонд и его партнёры по расследованию сотрудничали с мировыми торговыми площадками для защиты пользователей и восстановления работы. Среди партнёров — Kraken, Coinbase и Upbit, причём Kraken уже возобновил обслуживание.

Фонд Flow выразил озабоченность действиями одной из бирж. В течение нескольких часов после атаки на уязвимость единственный аккаунт внес на эту платформу 1,5 миллиарда токенов FLOW (около 10% от общего предложения), затем конвертировал значительную часть в BTC и вывел средства на сумму свыше 500 тысяч долларов до приостановки работы сети. Такая схема операций указывает на недостатки в процедурах противодействия отмыванию денег и проверки клиентов (AML/KYC) на данной бирже и перекладывает финансовые риски на пользователей, которые, не зная о ситуации, приобретали мошеннические токены.

Специалисты по расследованию также обнаружили на этой торговой площадке аномальную активность по парам с FLOW, которая заметно отклонялась от обычного рыночного поведения как до, так и после приостановки сети. Неоднократные запросы через операционные каналы с просьбой пояснить эти торговые модели остались без ответа.