Премьер-министр Таиланда ужесточает контроль за торговлей золотом и цифровыми активами для борьбы с «серыми» деньгами

13 января. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул дал старт масштабной кампании по борьбе с «серыми» деньгами и незаконными финансовыми потоками. В рамках этой кампании будут существенно ужесточены правила регулирования операций с золотом и цифровыми активами.

В сфере цифровых активов власти начнут строго применять «Правило перемещения» (Travel Rule). Оно обяжет идентифицировать отправителя и получателя при всех переводах между кошельками, что исключит возможность анонимных транзакций.

Кроме того, в Таиланде будет создано Национальное агентство данных (Data Bureau). Его задачей станет централизованное управление финансовой информацией, что позволит регуляторам в режиме реального времени отслеживать подозрительные операции.