Вьетнамская полиция задержала пятерых подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму более $530 тысяч

18 января. Вьетнамская полиция задержала в районе города Дананг пятерых человек, подозреваемых в организации преступной группы, занимавшейся финансовым мошенничеством с использованием криптовалют. По данным издания Crypto Politan, как сообщили в правоохранительных органах, злоумышленники, базировавшиеся в Камбодже, создали фиктивную платформу, имитирующую биржу Nasdaq.

В рамках этой схемы им удалось похитить около 140 миллиардов донгов (примерно 532,8 тысячи долларов США). У преступников была разветвленная телекоммуникационная сеть и современное электронное оборудование, что позволяло им вести незаконную деятельность прямо из своих жилищ в Дананге.

Группа использовала мессенджеры Zalo и Telegram, создавая десятки фальшивых аккаунтов. Через них мошенники публиковали информацию о несуществующих торговых операциях, выдавали себя за инвестиционных экспертов, склоняя жертв к вложению средств, и предоставляли ложные данные о доходах. Похищенные деньги переводились через множество банковских счетов, а затем конвертировались в криптовалюту для сокрытия их происхождения.