В Южной Корее раскрыта преступная группа, незаконно проводившая валютные операции с использованием криптоактивов на сумму более 1400 млрд вон

19 января. Как сообщает информационное агентство «Рёнхап», Таможенная служба Сеула (Южная Корея) пресекла деятельность преступной группы, которая использовала зарубежные и внутренние счета с криптоактивами для незаконных валютных операций. Общая сумма сделок достигла 1489 млрд вон (около 1,13 млрд долларов США).

Злоумышленники получали средства через WeChat Pay и Alipay, затем приобретали на них криптовалюту за рубежом, переводили её на локальные кошельки и обналичивали. Их действия подпадают под нарушение «Закона о валютных операциях».

Среди трёх задержанных подозреваемых — мужчина-гражданин Китая в возрасте около 30 лет. Группа обслуживала операции в сферах торговли, обучения за рубежом и медицинской косметологии, привлекая клиентов, в том числе предлагая обмен валюты для оплаты хирургических операций. Материалы дела переданы в прокуратуру.