Мужчина приговорен в США к почти четырем годам тюрьмы за участие в схеме отмывания 37 миллионов долларов через криптовалюту

28 января. Как сообщает The Block, 45-летний гражданин Китая Цзинлян Су был приговорен федеральным судом США к почти четырем годам лишения свободы за участие в схеме по отмыванию денег через криптовалюту на сумму 37 миллионов долларов. Ему также предписано выплатить более 26 миллионов долларов в качестве компенсации.

По заявлению прокуратуры Центрального округа Калифорнии, Су был членом глобальной преступной сети. Эта сеть связывалась с жертвами в США через SMS, телефонные звонки и онлайн-знакомства, используя поддельные веб-сайты, имитирующие легальные криптобиржи, чтобы обманным путем заставить их вложить средства в несуществующие криптоинвестиции.

Деньги жертв затем отмывались через американские фирмы-однодневки, цифровые кошельки и международные банковские счета. По данным обвинения, в итоге более 36,9 миллиона долларов были переведены на счет в банке Deltec на Багамах, конвертированы в стейблкоин USDT, а затем сообщники в Камбодже перевели средства главарям мошеннических центров в этом регионе.

Власти идентифицировали 174 потерпевших в США. На данный момент восемь участников схемы, включая Су, признали свою вину.