Ончейн-детектив раскрыл личность вора, укравшего $40 млн с правительственного криптокошелька США
Ончейн-детектив ZachXBT установил личность злоумышленника, похитившего более 40 миллионов долларов с адресов, которые правительство США использовало для хранения конфискованных криптоактивов.
Им оказался Джон Дагита (известный под ником Lick) — сын генерального директора компании CMDSS. Именно эта фирма в октябре 2024 года получила контракт от Службы маршалов США на управление и реализацию конфискованных криптовалют.
Расследование началось после того, как ZachXBT обнаружил запись спора в Telegram-чате, где пользователь Lick хвастался своим богатством. В ходе конфликта он в реальном времени показывал свои кошельки, на которых в сумме находилось около 23 миллионов долларов.
Анализ транзакций позволил детективу связать эти средства с правительственным адресом, на который в марте 2024 года поступило 24,9 млн долларов из конфискованных активов биржи Bitfinex. Ранее, в октябре 2024 года, ZachXBT уже сообщал о хищении примерно 20 млн долларов с этого кошелька. Тогда большую часть средств удалось вернуть, но около 700 тысяч долларов были потеряны.
Другой кошелек, принадлежащий Дагите, получил в четвертом квартале 2025 года около 63 миллионов долларов с адресов, связанных с конфискациями и предполагаемыми жертвами.
После публикации расследования Дагита оперативно удалил свои NFT-имена и сменил имя в Telegram, а затем отправил ZachXBT 20 долларов в ETH с одного из кошельков, связанных с хищением. На фоне скандала веб-сайт компании CMDSS и её страницы в соцсетях были деактивированы. Сам подозреваемый завел Telegram-канал и продолжил троллить публику.
ZachXBT также опубликовал фотографии Джона Дагиты, на которых тот демонстрирует дорогие часы, автомобили и частный самолет.
Популярные лонгриды:
Все новости крипты
в одном месте!
Больше не нужно искать — необходимые
обучающие материалы и подсказки всегда под рукой